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黑豹,贵州省交通规划勘测规划研究院股份有限公司公告(系列),域虎

admin 2019-04-10 142°c

(上接B26版)

注2:“本年度完结的效益”的核算口径、核算方法应与许诺效益的核算口径、核算方法一起。

注3:搜集资金项目是对集团整体工程技能效劳才干的提高,包含规划扩张、归纳效劳才干提高和资金实力扩大,项目施行后发生的效益将在集团的整体赢利中进行表现,无法独自进行预简伯丞是谁测与剖析。因而“本年度完结的效益”及“是否到达估计效益”不适用。

附表二:公司运用搁置搜集资金购买理财产品状况(到2018年12月31日)

截止2018年12月31日公司动用搁置搜集资金购买保本型理财产品没有到期余额为50,000,000.00元。

2018年度运用搁置搜集资金发生实践收益4,771,105.48元。

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 布告编号:2019-012

贵州省交通规划勘察规划研究院股份

有限公司关于董事会、监事会换届

推举的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

贵州省交通规划勘察规划研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期行将届满,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规及《公司章程》的规则,公司按程序进行了董事会、监事会换届推举作业。公司于2019年4月4日举行的第三届董事会2019年第2次会议审议经过了《关于董事会换届推举非独立董事》的方案和《关于董事会换届推举独立董事》的方案,同日举行的第三届监事会第十五次会议审议经过了《关于监事会换届推举》的方案,以上董事会、监事会抉择布告详见2019年4月8日上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn),上述方案需提交公司2018年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届推举状况阐明如下:

一、公司董事会换届推举状况

公司第四届董事会由9名董事组成,其间非独立董事黑豹,贵州省交通规划勘察规划研究院股份有限公司布告(系列),域虎6名,独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事提名人任职资历进行检查,公司于2019年4月4日举行的第三届董事会2019年第2次会议审议经过了《关于董事会换届推举非独立董事》的方案和《关于董事会换届推举独立董事》的方案,上述方案需求提交公司2018年年度股东大会推举发生,其间独立董事提名人资历需经上海证券买卖所存案无异议后方可提交股东大会审议,公司已向上海证券买卖所报送独立董事提名人的有关资料,独立董事提名人声明及提名人声明详见公司于上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)发布的石英表相关布告。

公司第四届董事会董事提名人名单如下(简历附后):

1、提名张林先生、漆贵荣先生、管小青先生、王迪明先生、黄国建先生为公司第四届董事会非独立董事提名人;

2、提名于俊先生、熊德斌先生、王强先生为公司第四届董事会独立董事提名人。

公司独立董事对董事会换届推举宣布了独立定见,以为公司第四届董事提名人具有担任公司董事的资历和条件,提名、审议程序契合《公司法》、《公司章程》等相关规则,赞同提交股东大会审议。

公司将于2019年4月23日举行职工代表大会推举公司第四届董事会职工代表董事,与公司2018年年度股东大会推举发生的8名董事一起组成公司第四届董事会。

二、公司监事会换届推举状况

公司第四届监事会由3名监事组成,其间股东代表2名,职工代表1名。

1、公司于2019年4月4日举行第三届监事会第十五次会议审议经过了《关于监事会换届推举》的方案,赞同提名吴传荣女士、阳瑾先生为第四届监事会股东代表监事提名人(简历附后),该方案需求提交公凉拌藕片的做法司2018年年度股东大会推举发生。

2、公司将于2019年4月23日举行职工代表大会推举公司第四届监事会职工代表监事,与公司2018年年度股东大会推举发生的两名监事一起组成公司第四届监事会。

上述董事、监事提名人均未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事、监事的景象。股东大会推举发生新一届董事会和监事会之前,公司第三届董事会和监事会持续履行职责。

特此布告。

附件一:第四届董事会董事提名人简历

附件二:第四届监事会股东代表监事提名人简历

贵州省交通规划勘察规划研究院股份有限公司

董事会

2019年 4 月4日

附件一:

第四届董事会董事提名人简历(一)非独立董事

1、张林,男,1966年10月生,我国国籍,无永久境外居留权,工程技能运用研究员,一级缔造工程师,贵州省中心专家,享用国务院政府特殊津贴专家,贵州省五一劳动奖章获得者,曾获“贵州省十大杰出青年企业家”、“2015年十大新贵商”称谓。1988年7月重庆交通学院公路与城市路途工程专业本科结业。1988年8月至2008年3月在贵州省公路工程总公司作业,历任常务副总经理、总经理、党委副书记等职务。2008年4月到交勘院作业,任院长、党委副书记。2010年4月至2012年6月任公司董事长、总经理,2车险怎样买最合算01程媛媛2年6月至今任公司董事长。

截止本布告日,张林先生持有本公司股票11,818,700股,未受到我国证监会稽察、我国证监会行政处分、通报批评和证券买卖所揭露斥责的景象。

2、漆贵荣,男,1965年10月生,我国国籍,无永久境外居留权,工程技能运用研究员,注册土木工程师(岩土),岱嵩村交通部监理工程师,贵州省省管专家,贵州省规划大师,贵州省劳动模范,贵州省五一劳动奖章获得者,全国勘察规划职业优异企业家。1987年7月重庆交通学院公路与城市路途工程专业本科结业。1987年8月到交勘院作业,历任榜首测设处主任工程师、副处长,陆通公司副总经理、总经理,交勘院副院长等职务。2010年4月至2010年7月任公司副总经理、董事,2010年8月至2012年5月任公司常务副总经理、董事,2012年6月至今任公司总经理、董事。

截止本布告日,漆贵轿车总动员荣先生持有本公司股票3,361,200股,未受到我国证监会稽察、我国证监会行政处分、通报批评和证券买卖所揭露斥责的景象。

3、管小青,男,1966年5月生,我国国籍,无永久境外居留权,工程技能运用研究员,享用国务院政府特殊津贴专家,贵州省五一劳动奖章获得者。1987年7月同济大学路途工程专业本科结业。1987年8月到交勘院作业,历任第六测设处副处长、第六测设处处长、规划经济室主任、副院长等职务。2010年4月至今任公司副总经理、董事。

截止本布告日,管小青先生持有本公司股票1,917,200股,未受到我国证监会稽察、我国证监会行政处分、通报批评和证券买卖所揭露斥责的景象。

4、王迪明,男,1965年9月生,我国国籍,无永久境外居留权,工程技能运用研究员,注册土木工程师(岩土),贵阳市市管专家,贵州省优异科技作业霸州者。1986年7月贵州工学院水文地质及工程地质专业本科结业。1986年8月到交勘院作业,历任榜首测设处处长、出产处理处处长、院长助理兼出产运营部部长。2010年4月至2011年2月持续任公司总经理助理、出产运营部部长、董事,2011年2月至今任公司副总经理、董事。 凶恶帮

截止本布告日,王迪明先生持有本公司股票1,075,100股,未受到我国证监会黑豹,贵州省交通规划勘察规划研究院股份有限公司布告(系列),域虎稽察、我国证监会行政处分、通报批评和证券买卖所揭露斥责的景象。

5、黄国建,男,1974年6月生,我国国籍,无永久境外居留权,工程技能运用研究员。1997年7月重庆交通学院公路与城市路途工程专业本科结业。1997年8月到交勘院作业,历任勘察规划四处副处长、第二勘察规划分院副院长、规划经济室主任等职鞭刑。2010年4月至2011年2月持续任公司规划经济室主任、董事,2011年2月至2013年5月任公司规划咨询室主任、董事,2013年5月至2013年12月任公司总经济师,2013年12月至今任公司总经济师、董事会秘书。

截止本布告日,黄国建先生持有本公司股票790,600股,未受到我国证监会稽察、我国证监会行政处分、通报批评和证券买卖所揭露斥责的景象。

(二)独立董事

1、于俊,男,1964年1月生,我国国籍,无永久境外居留权,结业于我国政法大学并获得硕士学位。1985年至1991年任教于贵州省劳改作业公民警察学校(现贵州省司法警官学校)法令教研室,1991年至1999年任职于贵阳市法令顾问处(后更名为贵阳市榜首律师事务所、公职律师事务所),从事专职律师作业。1999年参与贵州辅正律师事务所,现任贵州辅正律师事务所副主任、专职律师、资深合伙人。2015年6月起在本公司担任独立董事。

截止本布告日,于俊先生未持有本公司股票,未受到我国证监黑豹,贵州省交通规划勘察规划研究院股份有限公司布告(系列),域虎会稽察、我国证监会行政处分、通报批评和证券买卖所揭露斥责的景象。

2、熊德斌,男,1971年清远旅行8月生,我国国籍,无永久境外居留权,我国注册管帐师,贵阳民投互联网金融研究院专家,国民经济学、数量经济学、统计学专业硕士研究生导师。1993年7月结业于贵州大学数学系运用数学专业,2007年12月获得武汉理工大学技能经济及处理硕士学位,2013年9月至今为贵州大学计量经济学专业博士研究生。1993年7月起于贵州大学数学系从事管帐电算化教学作业,1998年成为管帐学讲师,2005年至今于贵州大学经济学院作业,管帐学副教授,2010年获得教授职称。2015年6月起在本公司担任独立董事。

截止本布告日,熊德斌先生未持有本公司股票,未受到我国证监明格斯迪格斯怎样打会稽察、我国证监会行政处分、通报批评和证券买卖所揭露斥责的景象。

3、王强先生,1970年1月出世,我国国籍,无永久境外居留权,工商处理硕士,管帐师、审计师、我国注册管帐师、我国注册财物评价师。现任贵阳安达管帐师事务所董事、副所长,贵州君安房地产土地财物评价有限公司履行董事,贵阳百业勤财务咨询有限公司总经理,贵州省财物评价协会常务理事(曾任梦见前男友我国财物评价协会理事),中天金融集团股份有限公司独立董事,上海奇特制药出资处理股份有限公司独立董事,贵州黔源电力股份有限公司独立董事,贵阳市旅行文化产业出资(集团)有限公司外部董事,贵阳市财物出资运营处理有限公司外部董事,贵阳经济技能开发区国有财物出资运营有限公司外部董事,我国华水莱丽融财物处理股份有限公司贵州分公司等多家公司财务顾问。

截止本布告日,王强先生未持有本公司股票,未受到我国证监会稽察、我国证监会行政处分、通报批评和证券买卖所揭露斥责的景象。

附件二:

第四届监事会股东代表监事提名人简历

1、吴传荣,女,1972年3月生,我国国籍,无永久境外居留权,高档管帐师。1997年7月获得江西财经大学管帐学专业本科学历。1993年7月至2007年12月在贵州省公路工程总公司作业。2008年1月到交勘院作业,2008年8月起任督查审计部部长。2010年4月至2011年3月任公司督查审计部部长、监事,2011年3月至今任公司审计部部长、监事。

截止本布告日,吴传荣女士持有本公司股票917100股,未受到我国证监会稽察、我国证监会行政处分、通报批评和证券买卖所揭露斥责的景象。

2、阳瑾,男,1983年10月出世,我国国籍,无永久境外居留权,工程师 ,网络工程师, 2005年7月重庆交通学院核算机科学与技能专业本科结业,2005年7月到交勘院作业,(2009年3月至2012年1月,在重庆交通大学土木工程专业学习,获得土木工程专业本科结业证书;2009年10月至12月,在ACI我国总部参与注册世界高档人力资源专家训练学习,获得注册证书)。2011年4月至2014年9月任人力资源部副部长,2014年9月至今任公司人力资源小叶增生部部长。

截止本布告日,阳末世之漆黑召唤师瑾先生持有本公司股票317300股,未受到我国证监会稽察、我国证监会行政处分、通报批评和证券买卖所揭露斥责的景象。

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 布告编号:2019-014

贵州省交通规划勘察规划研究院股份

有限公司关于举行2018年年度股东

大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月6日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月6日 12 点 30分

举行地址:贵州省贵阳市国家高新技能产业开发区康庄大道附100号,公司17楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月6日

至2019年5月6日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则履行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案已于2019年4月4日经公司第三届董事会2019年第2次会议和第三届监事会第十五次会议审议经过,并于2019年4月8日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券黑豹,贵州省交通规划勘察规划研究院股份有限公司布告(系列),域虎时报》、《证券日报》和上海证券黑豹,贵州省交通规划勘察规划研究院股份有限公司布告(系列),域虎买卖所官方网络(www.sse.com.cn)发表。

2、特别抉择方案:方案9、19

3、对中小出资者独自计票的方案:方案4.01-4.05、5.01-5.03、6.01-6.02、9、10、11、12、13、15、16、17、18

4、触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参与表决的方案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使春天有什么花表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行黑豹,贵州省交通规划勘察规划研究院股份有限公司布告(系列),域虎使表决权,假如其具有多个股东账户文山,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以榜初次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号方法(一)挂号时刻:2019年5月5日(9:00-11:30;13:30-16:00)

(二) 我国经济网挂号地址及信函邮递地址:公司董事会办公室(贵州省贵阳市国家高新技能产业开发区康庄大道附100号)

邮政编码:550081

联系电话:0851-85825757

传真:0851-85825757(三)挂号方法:

1. 法人股东挂号:法人股东的法定代表人到会的,须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和自己身份证(或护照)处理挂号手续;托付代理人到会的,应持代理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权托付书(见附件一)、托付人股东卡处理挂号手续;

2. 自然人股东挂号:自然人股东到会的,须持有股东账户卡、持股凭据及自己身份证处理挂号手续;托付代理人到会的,应持有代理人身份证、托付授权书、托付人股东账户卡、身份证处理挂号手续。

3. 异地股东可凭以上有效证件采纳信函或传真方法挂号,不接受电话挂号。传真及信函应在2019年5月5日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“到会股东大会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

1. 会议联系方法:

(1) 公司地址:贵州省贵阳市国家高新技能产业开发区康庄大道附100号(2) 邮政编码:550081(3) 联系电话:0851-85825757(4) 传真:0851-85825757(5) 电子邮件:huanggj@gzjtsjy.com(6) 联系人:黄国建

2. 会议费用

本次会议预期半响,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此布告。

贵州省交通规划勘察规划研究院股份有限公司董事会

2019年4月4日

附件1:授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

贵州省交通规划勘察规划研究院股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月6日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中黑豹,贵州省交通规划勘察规划研究院股份有限公司布告(系列),域虎挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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